成都云图控股股份合资公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

7股（占有与会者有绝对多数作价据统计的0.8278%）、东道主100股（占有与会者有绝对多数作价据统计的0.0000%）。

其中的，中的小高盛（指除日本公司理事、理事、高级管理人员以及另行或者计有拥有日本公司5%以上作价的上市日本公司以外的其他上市日本公司，下同）动议一向续性为：准许59,204,123股（占有与会者中的小高盛所一向作价据统计的93.3254%）、赞成4,234,167股（占有与会者中的小高盛所一向作价据统计的6.6745%）、东道主100股（占有与会者中的小高盛所一向作价据统计的0.0002%）。

该背书经会前本次上市日本公司大会有绝对多数的上市日本公司所一向绝对多数的三分之二以上动议通过。

2.02 议决通过了《关于2022年日本公司为经销商备有不超过1亿元融资债权人的背书》

总动议一向续性：准许511,376,239股（占有与会者有绝对多数作价据统计的99.9741%）、赞成132,300股（占有与会者有绝对多数作价据统计的0.0259%）、东道主0股（占有与会者有绝对多数作价据统计的0.0000%）。

其中的，中的小高盛动议一向续性为：准许63,306,090股（占有与会者中的小高盛所一向作价据统计的99.7915%）、赞成132,300股（占有与会者中的小高盛所一向作价据统计的0.2085%）、东道主0股（占有与会者中的小高盛所一向作价据统计的0.0000%）。

该背书经会前本次上市日本公司大会有绝对多数的上市日本公司所一向绝对多数的三分之二以上动议通过。

（三）议决通过了《关于制订〈募集资金管理办法〉〈独立理事工作制度〉的背书》

总动议一向续性：准许511,435,239股（占有与会者有绝对多数作价据统计的99.9857%）、赞成73,200股（占有与会者有绝对多数作价据统计的0.0143%）、东道主100股（占有与会者有绝对多数作价据统计的0.0000%）。

三、作证出具的法规意愿

天津中的伦（西安）作证事务所文泽雄作证和舒栎宇作证到会彻底改变本次上市日本公司大会，并出具了法规意愿书，指出“日本公司本次上市日本公司大会的召集、出席全体会议程序、与会者人员和副官长的资格、动议程序和动议结果等相关事宜相符法规、法规、《上市日本公司大会规则》和《日本公司细则》的规范，本次上市日本公司盟合法有效。”

四、备查文件

（一）西安云图控股作价有限日本公司2022年第二次临时上市日本公司盟；

（二）《天津中的伦（西安）作证事务所关于西安云图控股作价有限日本公司2022年第二次临时上市日本公司大会的法规意愿书》。

特此公告。

西安云图控股作价有限日本公司

管理层

2022年4翌年1日

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