重大信号！瑞士银行业跌落神位？这家国际大行竟给毒贩洗钱，被判赔1.3亿

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当地时间段6月初27日，苏黎世最高国际刑事法院判定瑞信（CS，股价5.95美元，市值157.8亿美元）及其一名前所工作人员帮助保加利亚团伙犯罪活动。瑞信成为苏黎世历史文化上第杂货店在刑事法院之前被判定有罪的大型的银行。

法庭民事诉讼指出，瑞信因无法前提管理的银行联系人、确保的证券市场务符合反犯罪活动原则上，让上述团伙在2007年7月初至2008年12月初间只能通过瑞信将犯罪活动支出洗白。

检方指出，嫌疑的前所瑞信客户关系老板通过背对背信用证（Back to back credit）的方式，将团伙的银行贷款转至合法流通渠道，被裁定犯罪活动罪名正式成立，入狱20个月初，判刑执行。

瑞信被重罚200万苏黎世法郎（约合1400万总额），并需要向苏黎世政府支付约1900万瑞郎（约合1.3亿总额）的赔偿，约等于因瑞信漏洞导致政府不能追回的犯罪活动金额。

苏黎世一向以严格的的银行保密制度闻名，但是也因此引发了很多疑问。法律医学专家指出，苏黎世法庭对瑞信这样的全球大行采取法律反击，释放出强烈的加强管理接收器。

“这次法院对苏黎世来说可能是一个分水岭。”苏黎世苏黎世国立大学的犯罪活动问题医学专家Mark Pieth在民事诉讼制定前所说明。“法院的益处在于，苏黎世对杂货店的银行采取了法律反击，而且这家的银行非同一般——瑞信是苏黎世（的证券市场）皇冠上的那颗明珠。”

瑞信说明将对该裁决败诉裁定。这家苏黎世第二大的银行说是法院涉及的血案发生在近14年前所，检方败诉民事诉讼所依据的原则上和原则在当时并不一般来说。瑞信之前所曾说明，内部律师和审核部分人以前评估其反犯罪活动控制系统，指出遭报告时期瑞信的组织架构是“应该和合适的”。据悉，检方一开始指控瑞信存在犯罪活动漏洞的时间段为2004年到2008年，但因八十年代极度久远而将报告时间段范围缩窄。

瑞信在27日的新闻稿之前说明，瑞信一直在持续测试和加强反犯罪活动控制系统。嫌疑前所工作人员的律师则说明，瑞信对她的培训不够前提，她也将败诉裁定。近年来，瑞信跌入各种丑闻和麻烦，年终盈余。2021年，在家族管理学办公室Archegos Capital Management爆仓血案之前，瑞信损失激过50亿美元。今年以来，瑞信的股价已经下跌了激40%。

图片相关联：谷歌财经 6月初28日，瑞信将向投资者确认今年最近的增加开发成本保护措施，以缓解多个集团盈利下滑的冲击。瑞信之前所预计，在截至6月初30日的最近一季，瑞信可能出现盈余，如果预测准确，这将是瑞信年终三个季度录得盈余。

记者|李孟林 总编辑|兰素英 卢祥勇杜恒峰 杜波

校对|王月初龙

责任总编辑：吴剑 SF031

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