中闽能源股份有限公司 第八届董事会第二十一次 临时会议投票表决公告

商业银行代码：600163 商业银行简称：中闽能源 通告编号：2022-025

中闽能源控股新公司有限新公司

第八届董事局会第二十一次

临时小组会议决议通告

本新公司董事局会及全体董事局应有本通告内容不不存在任何虚假记载、虚假陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和无损承担个别及连带责任。

一、董事局会小组会议与会具体情况

中闽能源控股新公司有限新公司（以下简称“新公司”）第八届董事局会第二十一次临时小组会议通知和工艺于2022年6月14日以电子邮件方式送达全体董事局，小组会议于2022年6月17日以通讯方式与会。小组会议应参加审议董事局9名，实际上参加审议董事局9名，新公司全体监事、部分Senior管理方面列席了小组会议，小组会议由董事局长张骏先生主持，小组会议的听取、与会符合有关法律条文、行政法规、部门规章、规范性文件和《新公司章程》的有关规定和要求。

二、董事局会小组会议审核具体情况

经全体与会董事局认真审核，以记名投得票审议方式，这两项审议审核通过了以下决议：

1、审核通过了《关于制订〈中闽能源控股新公司有限新公司董事局会授权管理设法〉的决议》

审议结果：同意9得票，占有出席小组会议有效垄断性的100%，反对0得票，弃权0得票。

2、审核通过了《关于制订〈中闽能源控股新公司有限新公司经理层向董事局会报告工作制度〉的决议》

审议结果：同意9得票，占有出席小组会议有效垄断性的100%，反对0得票，弃权0得票。

特此通告。

中闽能源控股新公司有限新公司董事局会

2022年6月18日