深圳市奋达科技股权有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

市母公司标准规范维护》《母公司章程》等相关按规定，经母公司经理谢玉平夫人提名者，母公司管理层提名者管理委员会审定决定，2022年6月末17日，母公司召开大会第四届管理层第二十七次决议案审定通过了《关于离任母公司麦肯的草案》，决定离任肖晓恩师为母公司麦肯，参议院自管理层审定通过月内至第四届管理层届满之日止。

实为理应于。

番禺区奋达科技入股有限母公司管理层

2022年6月末17日

股高票文档：002681 股高票又称：奋达科技 理应于S：2022-031

番禺区奋达科技入股有限母公司

关于召开大会2022年第一次临时

入股大会的通报

本母公司及管理层全体成员意味着信息援引内容的现实、可靠和完整，没有人捏造史书、具体来说申辩或相当程度值得注意。

番禺区奋达科技入股有限母公司（以下又称“母公司”）第四届管理层第二十七次决议案决定召开大会母公司2022年第一次临时入股大会，现将决议案有关持续性通报如下：

一、召开大会决议案的基本持续性

1.入股大会届次：母公司2022年第一次临时入股大会。

2.决议案主任委员：母公司管理层。

3.决议案召开大会的允许、合规性：母公司第四届管理层第二十七次决议案审定通过了《关于建议召开大会母公司2022年第一次临时入股大会的草案》，本次入股大会的召开大会符合有关司法、行政法令、政府机构规章、标准规范性副本和《母公司章程》的按规定。

4.决议案召开大会一月、短时间：

（1）彩排决议案召开大会短时间：2022年7月末4日下午14:30。

（2）的线下络审定短时间：通过珠海市股高票报价所报价该系统完成的线下络审定的具体短时间为2022年7月末4日报价日上午9:15一9:25、9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过珠海市股高票报价所的线下络审定该系统完成的线下络审定的短时间为2022年7月末4日9:15一15:00后曾的可任意短时间。

5.决议案召开大会模式：本次入股大会以彩排审定与的线下络审定相建构的模式召开大会。母公司将通过中的国证监会报价该系统和的线下络审定该系统（）向全体入股透过的线下络形式的审定应用软件，入股在的线下络审定短时间内通过上述该系统行使审定权。母公司入股理应考虑彩排审定、的线下络审定中的的一种模式，如同一审定权出现段落审定审定的，以第一次审定审定结果为准。

6.股权注册日：2022年6月末29日。

7.亲自参加具体来说：

（1）截止2022年6月末29日下午15:00报价告一段落，在我国股高票注册结算有限责任母公司珠海市分母公司注册在册的全体入股大多原则上亲自参加入股大会亲自参加审定，并可以以下文转交执行人亲自参加决议案和亲自参加审定（认可转交书格式只见附有加1），该入股执行人不必是本母公司入股。

（2）母公司经理、代表人人和低阶企业主。

（3）广西天安律师事务所律师。

8.决议案地点：番禺区龙岗吴山街路西洲筑成奋达科技园中办公楼702决议案室。

二、决议案审定关系人

1、草案地名：

■

2、草案援引持续性

上述草案依此母公司第四届管理层第二十七次决议案审定通过，以下内容只见2022年6月末17日转载于《我国股高票报》《汉口股高票报》《股高票日报》《股高票时报》及巨潮信息线下（）的母公司理应于。

3、其他陈述

（1）值得注意决议案草案：本次入股大会审定的草案必需值得注意决议案通过，即须由亲自参加本次入股大会的入股（包含入股执行人）所持审定权的2/3以上通过。

（2）实质上计高票提示：根据《入股大决议案事比赛规则》《珠海市股高票报价所上市母公司自主控管除此以外第1号一一主板上市母公司标准规范维护》《母公司章程》等要求，以上草案将对中的小融资（中的小融资，是指除上市母公司经理、代表人人、低阶企业主以及实质上或者合并持有上市母公司5%以上入股的入股以外的其他入股）的审定实质上计高票并援引审定结果。

三、提议UTF-

本次入股大会提议UTF-下述如下：

■

四、决议案注册方法

1.注册模式：以彩排、这封或电子邮件的模式办理注册。

2.注册短时间：2022年6月末30日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）。

3.注册地点：番禺区奋达科技入股有限母公司管理层办公室。

4.注册要求：

（1）就其须持本人护照复制品、入股帐户卡或入股凭证完成注册；

（2）私法入股须持备案复印件、私法代表人断言或法定代表人人认可转交、入股帐户卡或入股凭证、亲自参加人护照完成注册；

（3）转交执行人须持本人护照复制品、认可转交书复制品、诈欺护照、诈欺入股帐户卡或入股凭证完成注册；

（4）异地入股可以书面这封或电子邮件办理注册（这封或电子邮件在6月末30日17:00从前送交或电子邮件至母公司管理层办公室）。

五、亲自参加的线下络审定的具体操作程序

在本次入股大会上，母公司将向入股透过的线下络审定应用软件，入股可以通过中的国证监会报价该系统和的线下络审定该系统（）亲自参加审定，的线下络审定的具体操作程序详只见附有加2。

六、其他关系人

1.联系模式：

母公司地址：番禺区龙岗吴山街路西洲筑成奋达科技园中

联系人：周桂清、罗晓斌

电话：0755-27353923

电子邮件：0755-27486663

电子邮箱：fdkj@fenda.com

邮编：518108

2.表决半天，与会入股食宿费及交通费自理。

七、备查副本

1.番禺区奋达科技入股有限母公司第四届管理层第二十七次决议案决议案。

番禺区奋达科技入股有限母公司管理层

2022年6月末17日

附有加1：

认可转交书

兹认可转交 恩师/夫人代表人本母公司/本人亲自参加2022年7月末4日召开大会的番禺区奋达科技入股有限母公司2022年第一次临时入股大会，代表人本母公司/本人对决议案审定的各项草案按本认可转交书的指示完成审定，并代为签字本次决议案必需要签字的相关副本。

■

注：1.请入股将审定看法用“√”填在对理应的大写字母内。

2.认可转交书内中、复印或按以上格式自制大多适当；其他部门转交须加盖其他部门单据。

诈欺姓名或地名（签章）： 诈欺入股数：

诈欺护照号码（备案号码）： 诈欺入股帐户：

董事会签名： 董事会护照号：

转交书适当期限： 转交一月： 年 月末 日

附有加2：

亲自参加的线下络审定的具体操作程序

一、的线下络审定的程序

1、审定文档：362681，审定又称：奋达审定

2、对于本次入股大会草案（大多为非累积审定草案），填报审定看法：决定、谴责、这两项。

3、入股对总草案与分草案段落审定时，以第一次适当审定为准。如入股先对分草案审定审定，日后对总草案审定审定，则以已审定审定的分草案的审定看法为准，其他未能审定的方案以总草案的审定看法为准；如先对总草案审定审定，日后对分草案审定审定，则以总草案的审定看法为准。

4、对同一草案的审定以第一次适当审定为准。

二、通过中的国证监会报价该系统审定的程序

1、审定短时间：2022年7月末4日的报价短时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00-15:00。

2、入股可以登记股高票母公司报价客户端通过报价该系统审定。

三、通过中的国证监会的线下络审定该系统审定的程序

1、的线下络审定该系统开始审定的短时间为2022年7月末4日9:15一15:00后曾的可任意短时间。

2、入股通过的线下络审定该系统完成的线下络审定，必需按照《珠海市股高票报价所融资的线下络服务身份认证其业务除此以外》的按规定办理身份认证，取得“中的国证监会密钥”或“中的国证监会融资服务私钥”。具体的身份认证程序可登记的线下络审定该系统比赛规则除此以外栏目查阅。

3、入股根据赚取的服务私钥或密钥，可登记在按规定短时间内通过中的国证监会的线下络审定该系统完成审定。

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