美年大健康产业香港）有限公司股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告

0.4651%；支给与15,453,471股，分之一应邀出席内阁才会议无关联性中小大股东所给与有限母公司母公司的9.4778%；取消身份93,100股（其中，因未投票决定普通用户取消身份0股），分之一应邀出席内阁才会议无关联性中小大股东所给与有限母公司母公司的0.0571%。

本议案经应邀出席本次才会员大才会无关联性大股东所给与直接决策权的三分之二以上允诺，根据《母公司章程》规章，本议案获通过。

2、《关于删减母公司非发行股票普通股方案的议案》

2.01 计价基准日、发行价格和计价前提

议案结果：允诺343,354,193股，分之一应邀出席内阁才会议无关联性大股东所给与有限母公司母公司的95.6298%；支给与15,651,671股，分之一应邀出席内阁才会议无关联性大股东所给与有限母公司母公司的4.3592%；取消身份39,300股（其中，因未投票决定普通用户取消身份0股），分之一应邀出席内阁才会议无关联性大股东所给与有限母公司母公司的0.0109%。

其中，中小金融市场议案情况下为：允诺147,358,144股，分之一应邀出席内阁才会议无关联性中小大股东所给与有限母公司母公司的90.3765%；支给与15,651,671股，分之一应邀出席内阁才会议无关联性中小大股东所给与有限母公司母公司的9.5994%；取消身份39,300股（其中，因未投票决定普通用户取消身份0股），分之一应邀出席内阁才会议无关联性中小大股东所给与有限母公司母公司的0.0241%。

本议案经应邀出席本次才会员大才会无关联性大股东所给与直接决策权的三分之二以上允诺，根据《母公司章程》规章，本议案获通过。

2.02 筹集资金投入生产能力和用途

议案结果：允诺343,513,846股，分之一应邀出席内阁才会议无关联性大股东所给与有限母公司母公司的95.6743%；支给与15,454,118股，分之一应邀出席内阁才会议无关联性大股东所给与有限母公司母公司的4.3042%；取消身份77,200股（其中，因未投票决定普通用户取消身份0股），分之一应邀出席内阁才会议无关联性大股东所给与有限母公司母公司的0.0215%。

其中，中小金融市场议案情况下为：允诺147,517,797股，分之一应邀出席内阁才会议无关联性中小大股东所给与有限母公司母公司的90.4745%；支给与15,454,118股，分之一应邀出席内阁才会议无关联性中小大股东所给与有限母公司母公司的9.4782%；取消身份77,200股（其中，因未投票决定普通用户取消身份0股），分之一应邀出席内阁才会议无关联性中小大股东所给与有限母公司母公司的0.0473%。

本议案经应邀出席本次才会员大才会无关联性大股东所给与直接决策权的三分之二以上允诺，根据《母公司章程》规章，本议案获通过。

3、《关于订正母公司非发行股票普通股预案的议案》

议案结果：允诺343,328,346股，分之一应邀出席内阁才会议无关联性大股东所给与有限母公司母公司的95.6226%；支给与15,668,918股，分之一应邀出席内阁才会议无关联性大股东所给与有限母公司母公司的4.3641%；取消身份47,900股（其中，因未投票决定普通用户取消身份0股），分之一应邀出席内阁才会议无关联性大股东所给与有限母公司母公司的0.0133%。

其中，中小金融市场议案情况下为：允诺147,332,297股，分之一应邀出席内阁才会议无关联性中小大股东所给与有限母公司母公司的90.3607%；支给与15,668,918股，分之一应邀出席内阁才会议无关联性中小大股东所给与有限母公司母公司的9.6099%；取消身份47,900股（其中，因未投票决定普通用户取消身份0股），分之一应邀出席内阁才会议无关联性中小大股东所给与有限母公司母公司的0.0294%。

本议案经应邀出席本次才会员大才会无关联性大股东所给与直接决策权的三分之二以上允诺，根据《母公司章程》规章，本议案获通过。

4、《关于订正母公司非发行股票普通股筹集资金投入使用可行性分析报告的议案》

议案结果：允诺343,513,146股，分之一应邀出席内阁才会议无关联性大股东所给与有限母公司母公司的95.6741%；支给与15,462,018股，分之一应邀出席内阁才会议无关联性大股东所给与有限母公司母公司的4.3064%；取消身份70,000股（其中，因未投票决定普通用户取消身份0股），分之一应邀出席内阁才会议无关联性大股东所给与有限母公司母公司的0.0195%。

其中，中小金融市场议案情况下为：允诺147,517,097股，分之一应邀出席内阁才会议无关联性中小大股东所给与有限母公司母公司的90.4740%；支给与15,462,018股，分之一应邀出席内阁才会议无关联性中小大股东所给与有限母公司母公司的9.4830%；取消身份70,000股（其中，因未投票决定普通用户取消身份0股），分之一应邀出席内阁才会议无关联性中小大股东所给与有限母公司母公司的0.0429%。

本议案经应邀出席本次才会员大才会无关联性大股东所给与直接决策权的三分之二以上允诺，根据《母公司章程》规章，本议案获通过。

5、《关于订正非发行股票普通股摊薄纸钞期望及填补期望安全措施的议案》

议案结果：允诺343,460,146股，分之一应邀出席内阁才会议无关联性大股东所给与有限母公司母公司的95.6593%；支给与15,515,018股，分之一应邀出席内阁才会议无关联性大股东所给与有限母公司母公司的4.3212%；取消身份70,000股（其中，因未投票决定普通用户取消身份0股），分之一应邀出席内阁才会议无关联性大股东所给与有限母公司母公司的0.0195%。

其中，中小金融市场议案情况下为：允诺147,464,097股，分之一应邀出席内阁才会议无关联性中小大股东所给与有限母公司母公司的90.4415%；支给与15,515,018股，分之一应邀出席内阁才会议无关联性中小大股东所给与有限母公司母公司的9.5155%；取消身份70,000股（其中，因未投票决定普通用户取消身份0股），分之一应邀出席内阁才会议无关联性中小大股东所给与有限母公司母公司的0.0429%。

本议案经应邀出席本次才会员大才会无关联性大股东所给与直接决策权的三分之二以上允诺，根据《母公司章程》规章，本议案获通过。

6、《关于母公司与作价对象签署＜美年大卫生产业有限母公司有限母公司母公司集团有限母公司非发行股票普通股之附情况下下届满的有限母公司母公司作价备忘录之补充备忘录＞的议案》

议案结果：允诺343,432,146股，分之一应邀出席内阁才会议无关联性大股东所给与有限母公司母公司的95.6515%；支给与15,573,718股，分之一应邀出席内阁才会议无关联性大股东所给与有限母公司母公司的4.3375%；取消身份39,300股（其中，因未投票决定普通用户取消身份0股），分之一应邀出席内阁才会议无关联性大股东所给与有限母公司母公司的0.0109%。

其中，中小金融市场议案情况下为：允诺147,436,097股，分之一应邀出席内阁才会议无关联性中小大股东所给与有限母公司母公司的90.4243%；支给与15,573,718股，分之一应邀出席内阁才会议无关联性中小大股东所给与有限母公司母公司的9.5516%；取消身份39,300股（其中，因未投票决定普通用户取消身份0股），分之一应邀出席内阁才会议无关联性中小大股东所给与有限母公司母公司的0.0241%。

本议案经应邀出席本次才会员大才会无关联性大股东所给与直接决策权的三分之二以上允诺，根据《母公司章程》规章，本议案获通过。

7、《关于母公司本次非发行股票普通股涉及关联性买卖的议案》

议案结果：允诺343,562,746股，分之一应邀出席内阁才会议无关联性大股东所给与有限母公司母公司的95.6879%；支给与15,443,118股，分之一应邀出席内阁才会议无关联性大股东所给与有限母公司母公司的4.3012%；取消身份39,300股（其中，因未投票决定普通用户取消身份0股），分之一应邀出席内阁才会议无关联性大股东所给与有限母公司母公司的0.0109%。

其中，中小金融市场议案情况下为：允诺147,566,697股，分之一应邀出席内阁才会议无关联性中小大股东所给与有限母公司母公司的90.5044%；支给与15,443,118股，分之一应邀出席内阁才会议无关联性中小大股东所给与有限母公司母公司的9.4715%；取消身份39,300股（其中，因未投票决定普通用户取消身份0股），分之一应邀出席内阁才会议无关联性中小大股东所给与有限母公司母公司的0.0241%。

本议案经应邀出席本次才会员大才会无关联性大股东所给与直接决策权的三分之二以上允诺，根据《母公司章程》规章，本议案获通过。

8、《关于为下属子母公司提供抵押额度的议案》

议案结果：允诺824,074,353股，分之一应邀出席内阁才会议所有大股东所给与有限母公司母公司的91.5429%；支给与76,040,961股，分之一应邀出席内阁才会议所有大股东所给与有限母公司母公司的8.4471%；取消身份90,200股（其中，因未投票决定普通用户取消身份0股），分之一应邀出席内阁才会议所有大股东所给与有限母公司母公司的0.0100%。

其中，中小金融市场议案情况下为：允诺86,917,954股，分之一应邀出席内阁才会议中小大股东所给与有限母公司母公司的53.3078%；支给与76,040,961股，分之一应邀出席内阁才会议中小大股东所给与有限母公司母公司的46.6368%；取消身份90,200股（其中，因未投票决定普通用户取消身份0股），分之一应邀出席内阁才会议中小大股东所给与有限母公司母公司的0.0553%。

本议案经应邀出席本次才会员大才会大股东所给与直接决策权的三分之二以上允诺，根据《母公司章程》规章，本议案获通过。

三、律师事务所确有的法律条文建议

1、律师事务所事务所名称：海淀区天元律师事务所事务所；

2、律师事务所人名：郦苗苗、陈林君；

3、结论性建议：本所律师事务所看来，母公司本次才会员大才会的商量、才会议处理程序适用法律条文、行政部门法令、《才会员大才会的系统》和《母公司章程》的规章；应邀出席本次才会员大才会现场内阁才会议的人员身份及秘书长身份合法直接；本次才会员大才会的议案处理程序、议案结果合法直接。

四、本次内阁才会议核定文件

1、母公司2022年第三次临时才会员大才会决议；

2、海淀区天元律师事务所事务所确有的《关于美年大卫生产业有限母公司有限母公司母公司集团有限母公司2022年第三次临时才会员大才会的法律条文建议》。

近日公告。

美年大卫生产业有限母公司有限母公司母公司集团有限母公司

樊 事 才会

二〇二二年六年末十七日

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